附件1

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

市国资委成立于2024年底，为市政府工作部门。根据《关于印发中共怀化市直属机关工作委员会等16个党政机关职责、机构编制调整方案和怀化市科学技术局等7个政府机关职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》（怀办〔2019〕11号）文件和《关于怀化市人民政府国有资产监督管理委员会所属事业单位机构编制事项调整的通知》（怀编办〔2021〕39号）文件精神，市国资委设内设机构6个，下属二级正科级财政拨款公益一类事业单位1个。

（二）人员编制情况

市国资委核定行政编制20名，机关工勤编1名。实有行政人员18名，机关工勤人员1名；下属二级事业单位事业人员14名，实际在编14名。

（三）主要职能职责

1.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

4.通过法定程序，对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产监督管理的办法和规章制度;依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

1.加强国资监管。深化国资监管机构职能转变，优化资本，健全高效协同得监督机制。2.国企改革。大力推进平台公司市场化转型，稳固提升企业活力和竞争力。3.人才建设。树立人力资源是企业第一资源的观念，加强国有企业领导人员和人才队伍建设。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年年初预算收、支安排702.84万元，其中：人员经费585.84万元，公用经费安排49.50万元，项目经费67.5万元。2023年年决算收、支执行611.06万元，其中：人员经费514.02万元，公用经费44.95万元，项目经费52.09万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出年初预算635.34万元，决算558.97万元，用于保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，具体开支明细如下：工资及福利支出475.95万元，其中：基本工资支出167.15万元、津贴补贴支出52.93万元、奖金110.44万元、伙食补助费12.42万元、绩效工资37.99万元、机关养老保险56.99万元、职工基本医疗保险缴费35.18万元、其他社会保障2.86万元；商品服务支出44.95万元，其中：工会经费9.25万元、其他交通费用28.89万元、其他商品服务支出5.62万元；对个人和家庭的补助支出38.07万元。

2.项目支出情况

项目支出属均于其他运转类，年初预算67.5万元，决算52.09万元。其中：国企党建专项经费支出年初预算17.5万元，决算支出15.53万元；央企省企对接及招商引资专项经费年初预算10万元，决算支出8.11万元；国有企业退休人员社会化管理专项经费年初预算10万元，决算支出7.49万元；国企遗留问题处置项目经费年初预算30万元，决算支出20.96万元。

（四）"三公"经费使用和管理情况

全年“三公”经费开支2.42万元，与年初预算2.5万元相比，减少0.08万元；“三公”经费控制率为96.8%。其中：公车运行维护费1.73万元，与年初预算1.5万元相比，增加0.23万元，公务接待费0.69万元，与年初预算1万元相比，减少0.31万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金预算财政拨款支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

本单位自评得分95分，评价等级优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

本单位部门职责：对市属企业国有资产进行监督管理，指导推进市属国有企业改革。1.依法履行出资人职责，加强监管企业国有资产的管理，承担监督企业国有资产保值增值的责任；2.指导推进国有企业改革和重组，完善公司治理结构，推动国有经济布局的战略性调整；3.通过法定程序对所监管的企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立现代企业选人、用人机制；4.确保市属国有企业及党组织关系在怀的中央、省属国企党建工作移交并长期有效管理企业党建工作并加强企业党员管理等；5.起草有关国有资产监督管理的办法和规章制度；6.承担市政府交办的其他事项。主要有央企省企对接（招商引资）工作及国有“三供一业”分离移交，驻怀央企、省企、市属国企退休人员移交工作；7.安全生产工作等。年度总体目标：1.加强国资监管。深化国资监管机构职能转变，优化资本，健全高效协同得监督机制。2.国企改革。大力推进平台公司市场化转型，稳固提升企业活力和竞争力。3.人才建设。树立人力资源是企业第一资源的观念，加强国有企业领导人员和人才队伍建设。预算资金管理围绕为一般公共预算资金，没有国有资本经营预算、政府性基金预算。

本单位严格按照财务管理的相关要求，建立了《资产管理内部控制制度》、《车辆管理和使用制度》、《资产采购内部控制制度》，重大资产问题提交党委会集体决策。加强了各类资产的管理与控制，保护了资产的安全、完整，提高了资产使用效率，防止资产损失或舞弊行为的发生。2023年末总资产为35.56元，其中流动资产0.25万元，固定资产净值35.32万元，单位建立了固定资产卡片，办公室有专人负责资产的采购验收及管理，资产管理规范、使用合理。2023年无报废固定资产。

1．经济性、成本控制分析

我单位整体支出绩效评价指标自评得分95分，2023年我单位在职人员控制率为94.29%，财政供养人员控制没有超过预算编制；预算控制率为86.94%,预算控制良好；“三公经费”控制率为96.8%，“三公”实际开支比预算节约0.08万元。四项专项工作按上级要求按时完成且保质保量。

2.社会效益分析

组织党员发挥突击队的作用，攻克难关和解决问题创造经济效益；招商引资工作可推动怀化经济发展，创造税收产生经济效益；企业退休人员社会化管理可推动社会化管理工作；国企遗留问题处置可化解矛盾，维护社会和谐稳定。总体社会满意度较高。

3.可持续性分析

国资管理是一项长期管理工作，在执行国家政府，促进企业改革，加强国企党建，解决国企遗留问题等方面开展了大量的工作，为维护社会稳定，推进当地经济起到了良好的作用。

七、存在的问题及原因分析

基本支出中人员经费较年初预算减少71.83万元，下降率12.26%，原因一是有人员退休，二是受2022年度绩效考核奖影响，绩效考核奖金减少，三是住房保障支出预算为45.08万元，财政直接支付。项目支出中国企党建专项经费支出年初预算17.5万元，决算支出15.53万元，执行率88.74%，偏离原因是年底财政冻结指标；央企省企对接及招商引资专项经费年初预算10万元，决算支出8.11万元，执行率81.1%，偏离原因是年底财政冻结指标；国有企业退休人员社会化管理专项经费年初预算10万元，决算支出7.49万元，执行率74.9%，偏离原因是年底财政冻结指标；国企遗留问题处置项目经费年初预算30万元，决算支出20.96万元，执行率69.87%，偏离原因是年底财政冻结指标。工作经费的预算安排存在一定的问题，本单位工作具有多样性，而财政每年安排的工作经费仅限于4项工作，如果完全按照专款专用的原则使用，则很多工作开展是没有专门的经费的，比如乡村振兴帮扶、监管企业财务决算审计、需要配套的部分社保等，这就造成了单位工作的开展全部依靠仅有的专项工作经费，很难完全做到专款专用。

八、下一步改进措施

1.更加合理的编制年初预算。结合单位上年实际调整预算科目金额，使其更加贴合下年实际。

2.积极对接市财政争取资金。对接财政提高公用经费人均标准，公用经费开支的范围很大：职工社保、中餐补助、工会经费补助、嘉奖奖金、退役军人、困难职工和退休职工节日慰问，职工体检费、党建活动等，人均1.2万元的公用经费远远不够用，要兼顾的资金开支太多。

3.结合内控完善考评指标。内部控制制度从预算管理、收支管理、资产管理、项目管理等各方面对单位的财务和业务进行控制管理，绩效考核指标可以结合内部控制对财务管理部分的关键点制定考核指标，以达到控制和考核相结合的效果。

九、其他需要说明的情况

本单位没有其他合并单位。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表  

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曹鑫       填报日期：2024年6月21日         联系电话：0745-2713214

附件1-2

整体支出绩效自评表

填表人：曹鑫            填报日期：2024年6月21日   联系电话：0745-2713214