日前，记者从中国人民银行怀化市中心支行获悉，自开展扫黑除恶专项斗争以来，该行高度重视，将扫黑除恶专项斗争与防范化解金融风险结合起来，全力维护金融安全和稳定。

据悉，从2018年4月开始，人民银行怀化市中心支行在全辖10个县（市）支行和机关19个部门按季开展了员工异常行为重点是涉黑涉恶情况的排查活动。根据排查情况，人民银行怀化市中心支行纪委制定有效措施对两名员工进行管理，引导其行为正常化，及时消灭风险萌芽。

该行还按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及其配套制度，加大重点可疑交易报告的集体研判分析，对重要线索及时要求金融机构向公安部门报案，为公安部门提供重要线索。2018年，共接收重点可疑交易报告27份，研判小组经研判后，11份要求金融机构继续关注，做好可疑交易接续报告及后续报告措施，16份要求金融机构报案。

2018年初，怀化市鹤城区检察院首次以洗钱罪立案，该案于12月7日以洗钱罪判处嫌疑人两年半有期徒刑并处60万元罚金，实现全市洗钱案件判例零的突破。该案件的上游犯罪为金融诈骗犯罪，通过对下游洗钱罪的司法打击，遏制了此类案件的犯罪模式。

同时，2018年辖内新增两起虚开增值税专用发票案件，这是人民银行与公检法共同协作取得的成果，充分体现了反洗钱协作机制的积极作用，加大了刑事惩治洗钱犯罪的力度，净化了社会环境。

下一步，该行将继续按照扫黑除恶专项斗争工作要求，加强资金监测力度，为专项斗争提供情报支持，全力维护金融安全和稳定，形成金融领域涉黑涉恶犯罪防范打击长效机制。